課程描述：
反洗錢是審計(jì)在新的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域進(jìn)行的功能拓展。審計(jì)師在多個(gè)職業(yè)能力方面可以在執(zhí)行和監(jiān)督組織洗錢行為的控制、識(shí)別可能的違法行為的跡象方面貢獻(xiàn)自己的專長(zhǎng)。
【課程介紹】
反洗錢是審計(jì)在新的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域進(jìn)行的功能拓展。審計(jì)師在多個(gè)職業(yè)能力方面可以在執(zhí)行和監(jiān)督組織洗錢行為的控制、識(shí)別可能的違法行為的跡象方面貢獻(xiàn)自己的專長(zhǎng)。本次課程講師從什么是反洗錢、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢、反洗錢審計(jì)、對(duì)內(nèi)口徑的反洗錢審計(jì)方案設(shè)計(jì)、審計(jì)建議五個(gè)方面進(jìn)行講解。
【課程內(nèi)容】
一章 什么是洗錢
第二章 洗錢的常用方式
第三章 反洗錢監(jiān)管體系及主要職責(zé)
第四章 監(jiān)管對(duì)反洗錢審計(jì)的強(qiáng)制性要求
第五章 反洗錢審計(jì)的主要內(nèi)容
第六章 歷年反洗錢處罰情況
第七章 審計(jì)建議
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